Фінансовий моніторинг у 2024 році: підстави для перевірки та наслідки для підприємця

19 березня 2024

Все частіше підприємці зіштовхуються із проблемами при проходженні фінансового моніторингу.

Фінансовий моніторинг у 2024 році: підстави для перевірки та наслідки для підприємця

Останнім часом банки навіть більш прискіпливо перевіряють походження коштів ФОП, ніж податкові органи.

Тим паче, фінансовому моніторингу підлягають всі ФОП, незалежно від групи, системи оподаткування та виду діяльності, якщо спеціалісти банку мають підозри щодо правомірності отримання ними прибутку на рахунок.

Передплатіть, щоб прочитати повністю

Ви можете купити цю статтю або оформити підписку і отримати доступ до всіх статей.

Оформити підписку за 149 грн/міс

Я вже передплатив цю статтю