Фінансовий моніторинг та нові повноваження банків щодо його здійснення

07 листопада 2023

Фінансовий моніторинг є невід'ємною складовою діяльності банків в Україні, і здійснюється він з метою забезпечення фінансової стабільності та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. В той же час банківські перевірки можуть викликати певні складнощі для підприємців і навіть негативно відображуватися на їхній діяльності.

Що потрібно знати ФОП про фінансовий моніторинг та нові повноваження банків щодо його здійснення, читайте далі в статті.

Фінансовий моніторинг: повноваження банків

Банки обов'язково проводять аналіз та класифікацію клієнтів, оцінюють ризики та вчасно сповіщають відповідні органи про будь-які підозрілі транзакції.

Передплатіть, щоб прочитати повністю

Ви можете купити цю статтю або оформити підписку і отримати доступ до всіх статей.

Оформити підписку за 149 грн/міс

Я вже передплатив цю статтю