Фінансовий моніторинг та нові повноваження банків щодо його здійснення
07 листопада 2023
Фінансовий моніторинг є невід'ємною складовою діяльності банків в Україні, і здійснюється він з метою забезпечення фінансової стабільності та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. В той же час банківські перевірки можуть викликати певні складнощі для підприємців і навіть негативно відображуватися на їхній діяльності.
Що потрібно знати ФОП про фінансовий моніторинг та нові повноваження банків щодо його здійснення, читайте далі в статті.
Фінансовий моніторинг: повноваження банків
Банки обов'язково проводять аналіз та класифікацію клієнтів, оцінюють ризики та вчасно сповіщають відповідні органи про будь-які підозрілі транзакції.
Передплатіть, щоб прочитати повністю
Я вже передплатив цю статтю
Покупка статті
Будь ласка, введіть ваш E-mail для покупки статті Фінансовий моніторинг та нові повноваження банків щодо його здійснення
Вартість статті складає 24грн.
Отримайте цифровий доступ до всіх статей лише за 149 грн на місяцьОтримати доступ
Будь ласка, введіть ваш E-mail, щоб отримати доступ до статті Фінансовий моніторинг та нові повноваження банків щодо його здійснення
Отримайте цифровий доступ до всіх статей лише за 149 грн на місяць